ЗАО «Банк ВТБ (Армения)»
РА, 0006, г. Ереван, ул. Манандян 33/3
Список банков-корреспондентов для международных переводов на 27.11.2024г.
Для переводов в рублях РФ
|
Банк корреспондент
|
Реквизиты
|
Счет
|
Валюта
|
| ПАО «Банк ВТБ» - Москва, Россия |
SWIFT: VTBRRUMM
BIC: 044525187
30101810700000000187 |
30111810355550000002 |
RUB
|
| ПАО «Сбербанк» - Москва, Россия |
SWIFT: SABRRUMM
BIC: 044525225
30101810400000000225 |
30111810300000000065 |
RUB
|
Для переводов в драмах РА
|
Банк корреспондент
|
Реквизиты
|
Счет
|
Валюта
|
|
ПАО «Банк ВТБ» - Москва, Россия
|
SWIFT: VTBRRUMM
BIC: 044525187
30101810700000000187
|
30111051455550000004
|
AMD
|
Касательно мер, осуществляемых Банком ВТБ (Армения) в сфере борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Настоящим выражаем Вам свое почтение и сообщаем, что во исполнение требований закона Республики Армения от 26.05.2008 № ՀՕ-80-Ն «О борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма», Положения “О минимальных требованиях, устанавливаемых для финансовых учреждений в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, Положения “О применении финансовыми учреждениями подхода, основанного на рисках в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма”, “Типологий в сфере отмывания денежных средств и финансирования терроризма” разработаны и утверждены «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения в Банке ВТБ (Армения)».
Внутренний контроль в целях противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ и ФРОМУ) осуществляется на основании вышеуказанных документов.
Сообщаем, что Банк ВТБ (Армения) не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.
Банк ВТБ (Армения) не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), о которых из международных источников могло бы быть известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов против отмывания денег, и финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Информация относительно структуры собственников Банка ВТБ (Армения) размещена на официальном сайте Банка ВТБ (Армения).
Надеемся на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества.
