Счет и права владельца счета распоряжаться содержащимися на нем денежными средствами могут быть ограничены решением суда на основании заявления органов, обеспечивающих принудительное исполнение судебных актов, или налоговых органов.
Снятие средств со счета без учета владельца счета может быть произведено по решению суда на основании заявления налоговых органов и на основании заявлений, предоставленных со стороны налоговых органов.
С целью проведения надлежащего изучения Клиента на основании Закона РА «О противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма», Банк по принципу «Знай своего Клиента» («Know your customer»), может потребовать от Клиента предоставить дополнительные документы или другую информацию, а также во время устного общения задать дополнительные вопросы Клиенту (при наличии подобного требования).
На основании закона «О соблюдении налогового законодательства на иностранных счетах (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» и согласно соглашению, подписанному с США, Банк, с целью выявления факта налогаплательщика США может запросить дополнительную информацию с Клиента.
Внимание! Вы имеете право на коммуникацию с финансовой организацией с помощью выбранного Вами способа – посредством почтовой связи или электронным способом. Получение информации электронным способом самый удобный метод. Он доступен в режиме 24/7, не содержит риск потери бумажной информации и обеспечивает конфиденциальность.
Условия и тарифы открытия и обслуживания Соцсчета.
